EEUU sanciona a la entidad turca Golden Global Bank por su lazos con Irán
MADRID 4 Sep. Agencias –
El Tesoro de Estados Unidos ha incluido en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) al banco turco Golden Global Bank por su papel en la financiación de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, su rama internacional dedicada a defender los intereses estratégicos del país asiático en el exterior, como parte de la operación de Estados Unidos para aislar a la economía iraní denominada ‘Paria Económico’.
De esta manera, todas los activos de este banco quedan bloqueados en Estados Unidos, lo que se traslada también a toda persona o entidad que tenga hasta un 50% de la propiedad de estos activos sancionados. Igualmente, quedan prohibidas todas las transacciones relacionadas con negocios, fondos, bienes y servicios del banco con sede en Estambul.
La OFAC puede imponer sanciones a bancos extranjeros que continúen trabajando con Golden Global Bank, de tal manera que quedarían excluidos del sistema del dólar. Además, se ofrecen incentivos a toda persona que pueda dar pistas sobre infracciones que supongan un valor superior a un millón de dólares.
En este sentido, el banco queda fuera del sistema financiero estadounidense y el Tesoro avisa a otros bancos de que pueden correr la misma suerte si mantienen sus lazos.
«Las instituciones financieras siguen aprendiendo por las malas que hablamos en serio sobre la operación ‘Paria Económico’. Si bien esperamos que no sea necesario sancionar a más bancos, esto depende en última instancia de la rapidez con que la comunidad internacional recapacite y deje de apoyar al régimen asesino iraní. Sabemos quiénes son, sabemos dónde están y seguiremos actuando junto con nuestros aliados y socios hasta que hayamos derrotado definitivamente al régimen iraní», ha señalado el responsable del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.
Las autoridades estadounidenses han determinado que el Golden Global Bank se creó «con el propósito de permitir que la red de intermediarios financieros iraníes transfiriera los ingresos petroleros de China a Turquía, donde luego los cambistas de dinero de dicha red podrían convertirlos en efectivo y oro». La entidad turca, según el Tesoro estadounidense, facilitó «a sabiendas» transacciones a cuentas controladas por las Fuerzas Quds.
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