La Audiencia Nacional condena a la cúpula de la mayor red de estafa piramidal con criptomonedas de Europa
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El macrojuicio concluye con penas de hasta 15 años de prisión para los cabecillas de un entramado que defraudó más de 500 millones de euros a 30.000 pequeños inversores en España.
Madrid, 10 de marzo de 2026 – Diario Día –
Golpe definitivo a la cibercriminalidad financiera. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado este martes la esperada sentencia del caso ‘CriptoOasis’, la mayor operación contra el fraude de activos digitales jamás juzgada en nuestro país. El tribunal ha condenado a la cúpula directiva de la plataforma a penas que suman más de 80 años de cárcel, cerrando un complejo proceso judicial que comenzó hace cuatro años.
Un esquema Ponzi revestido de innovación tecnológica
La sentencia, de más de 300 páginas, desgrana cómo los acusados diseñaron un sofisticado esquema Ponzi bajo la apariencia de una empresa legítima de trading algorítmico y minado de criptomonedas. Prometían a los usuarios rentabilidades fijas mensuales de hasta el 12% por sus depósitos en Bitcoin y Ethereum. Sin embargo, los peritajes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demostraron que nunca existió tal actividad financiera; los rendimientos de los primeros inversores se pagaban exclusivamente con el capital aportado por los nuevos captados.
El magistrado ponente ha sido contundente al calificar los hechos como un delito continuado de estafa agravada, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. El líder del entramado, que fue extraditado desde Dubái el año pasado, ha recibido la condena más alta: 15 años y medio de prisión incondicional.
Fondo de compensación y embargo de bienes
La mejor noticia para los miles de damnificados (muchos de los cuales perdieron los ahorros de toda una vida) es la decisión de la sala de proceder a la liquidación de la abultada masa patrimonial intervenida durante la operación policial. El tribunal ha ordenado el desbloqueo de cuentas internacionales, así como la subasta de decenas de vehículos de lujo y propiedades inmobiliarias en la Costa del Sol embargadas a los testaferros. Todo lo recaudado pasará a un fondo de compensación para intentar resarcir, al menos de manera parcial, a las casi 30.000 víctimas documentadas en el sumario.
